WePay 专为需要严格入职培训以及加密资助计划的 B2B 团队而设计。 下面描述了一个典型的合规框架——它不是法律建议，必须根据您的许可证和市场进行定制。
1.了解您的业务（KYB）
企业计划应在发卡或转移资金之前验证法人实体身份、受益所有人和授权签名人。 文件收集、筛选（制裁/PEP）和定期更新应遵循您的政策。
2. 反洗钱和监控
监控交易是否存在与规定的业务用途相关的异常模式。 加密货币入口需要区块链分析和必要时的资金来源检查。 根据您的 AML 手册升级警报。
3. 卡及金库规则
对每个计划实施商家类别控制、速度限制和地理规则。 当您操作实际产品时，根据适用的电子货币或银行规则隔离客户资金。
4. 记录与审计
在您所在司法管辖区要求的期限内保留 KYC 文件、交易证据和决策日志。 通过可导出的报告支持监管机构和合作伙伴的审计。
5. 项目责任
您的组织仍然负责适用的 KYC、KYB 和 AML 义务。 根据您的许可证和合作伙伴要求连接您批准的合规堆栈（身份验证、交易监控、案例管理）。